關(guān)于安徽安簧機(jī)械股份有限公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

各位股東：

安徽安簧機(jī)械股份有限公司擬定于2022年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區(qū)湖心中路66號(hào)安慶大酒店召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，請(qǐng)出席會(huì)議。

一、會(huì)議議題

1、《關(guān)于審議2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

2、《關(guān)于審議2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

3、《關(guān)于審議2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

4、《關(guān)于審議2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

5、《關(guān)于審議公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》；

6、《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

7、《關(guān)于審議公司2022年度非獨(dú)立董事、監(jiān)事薪酬的議案》；

8、《關(guān)于審議公司 2022 年度獨(dú)立董事津貼的議案》；

9、《關(guān)于公司制定<關(guān)聯(lián)交易管理制度>、<對(duì)外投資管理制度>、<對(duì)外擔(dān)保管理制度>、<防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度>的議案》；

10、《關(guān)于制定<獨(dú)立董事工作制度>的議案》；

11、《關(guān)于審議設(shè)立董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)并制定相關(guān)制度的議案》；

12、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資的議案》;

13、《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》。

二、參會(huì)人員

1、 出席人員：股東（或代表）、董事、監(jiān)事

2、 列席人員：高級(jí)管理人員

3、 附件一、授權(quán)委托書(shū)                

聯(lián) 系 人：陳毛權(quán)  證券事務(wù)代表

地    址：安徽省安慶市開(kāi)發(fā)區(qū)安徽安簧機(jī)械股份有限公司   

電    話：13855600209

郵    編：246003

                                                                            2022年6月2日

點(diǎn)擊下載附件一、授權(quán)委托書(shū)  /uploadfiles/2022/06/202206020951225122.doc